www.diariocritico.com
     3 de febrero de 2025

timos y estafas

Policía Nacional
phishing
Hackers
Audiencia Nacional
Guardia Civil
Amadeo Llados
Declaración de la Renta
Las víctimas de estafas podrán deducirse las pérdidas en la declaración de la Renta

21/01/2025@14:52:48
La CNMV abre expediente a Twitter (X) por anuncios no autorizados sobre criptomonedas con famosos

27/12/2024@08:16:04
Avisan de otra nueva estafa: las multas con código QR en el coche

23/11/2024@12:10:30
Alertan de la nueva estafa con los envíos de Wallapop: el mediático caso de ShaunTrack

07/11/2024@14:14:41
Advierten de que algunos modelos de freidoras de aire espían a los usuarios

06/11/2024@14:58:50
Avisan del auge del 'trashing': la estafa que comienza en la basura de las víctimas

05/11/2024@14:40:20
María Pombo alerta sobre la estafa de la falsa multa de la DGT

28/10/2024@18:13:05
Alertan de 2 importantes estafas relacionadas con el certificado digital y los paquetes de DHL

24/10/2024@13:18:20
El Gobierno, contra las estafas telefónicas: propone prohibir llamadas desde móviles, llamadas internacionales y SMS comerciales

17/10/2024@10:18:05
Llega a España el timo del motorista: qué es y en qué consiste esta estafa

10/10/2024@11:16:04
Cuidado si te llega un paquete que no has pedido y mostrado como regalo: puede ser una estafa

09/10/2024@10:58:33
Así funciona el timo de la llamada y el SMS del falso banco: cuidado si los recibes

08/10/2024@09:06:22
Alvise se libra, por ahora, de ser imputado por el caso de la empresa de criptomonedas Madeira Invest

04/10/2024@11:03:13
Detenidas 5 personas por el timo del 'falso Brad Pitt': estafaron 325.000 euros a 2 mujeres

23/09/2024@09:22:30
Otro timo por internet: gigas en oferta para ampliar el espacio en drive

13/09/2024@18:27:57
La estafa del falso gestor bancario, el nuevo fraude para robar dinero en segundos

12/09/2024@12:10:17
Desestiman la querella contra el influencer Llados por no ser competencia de la Audiencia Nacional

06/09/2024@10:03:10
Cómo enviar una foto del DNI online de forma segura para evitar estafas

03/09/2024@11:03:09
Cuidado con las estafas en la compra de vehículos de segunda mano por Internet

28/08/2024@11:39:33
Alertan de estafas en los cajeros automáticos: el timo de la regla y el skimming

20/08/2024@10:48:58
Alertan del 'keylogging', la nueva estafa que puede vaciar tus cuentas en segundos

14/08/2024@10:23:11
Detenidas 188 personas por la estafa de WhatsApp del 'hijo en apuros'

> Desde 2023 han estafado más de 1,4 millones de euros

09/08/2024@14:54:20
La Policía aclara los últimos bulos y estafas sobre Bizum

08/08/2024@11:44:38
Alertan de una nueva estafa: cuidado con marcar el *21* en el teléfono

05/08/2024@13:49:06
Se extiende el timo del retrovisor: qué es y cómo prevenirlo

30/07/2024@10:23:40
El timo del 'hurto amoroso': en qué consiste y por qué han caído varios detenidos

29/07/2024@11:29:48
Cómo evitar el 'timo de la patata' del que alerta la Policía

18/07/2024@12:26:27
Alertan de una nueva estafa que suplanta a la DGT vía SMS

01/07/2024@12:30:46
Las amenazas entre el líder de Desokupa y Amadeo Llados escalan en intensidad: "Te vas a cagar enano con micropene"

10/06/2024@16:17:07
Condenan a un banco a indemnizar a una víctima de fraude por su sistema de seguridad débil

> Los estafadores simularon ser la entidad bancaria mediante el 'SMS spoofing'

07/06/2024@11:26:04
Anticipan una macroquerella contra el influencer Amadeo Llados por estafa piramidal y delitos de odio

05/06/2024@12:25:49
Crece la preocupación por el timo de la falsa oferta de trabajo en TikTok

14/05/2024@08:40:18
El nuevo timo: suplantan a la Policía citando a las víctimas a juicio por consumo de pornografía

08/05/2024@09:54:47
Más de 100 detenidos por toda España por la nueva estafa de moda, la del 'hijo en apuros'

30/04/2024@09:08:55
Secuestros virtuales con inteligencia artificial: clonan la voz de familiares y piden dinero

16/04/2024@11:21:22
Alertan de estafas online con la declaración de la Renta como reclamo

> Los hackers se hacen pasar por la Agencia Tributaria

11/04/2024@11:30:29
Condenan a un hombre a 8 meses de prisión por estafar en Wallapop

> Vendió una videoconsola por 500 euros y nunca la entregó

31/03/2024@11:54:49
Detenidas 59 personas de una organización criminal que estafaba con la técnica del 'hijo en apuros'

27/01/2024@10:51:22
La Guardia Civil saca un vídeo alertando de las estafas del amor, tras los asesinatos de Morata

19/01/2024@18:57:40
Deudas, estafa amorosa y ajuste de cuentas: las hipótesis sobre la muerte de 3 hermanos en Morata de Tajuña

19/01/2024@16:54:47
Advierten de una estafa peligrosa: vacían la cuenta desde el número de tu banco

11/01/2024@11:47:38
La Policía Nacional desmantela una secta que ofrecía "terapias curativas" para revertir la homosexualidad

23/12/2023@13:27:57
Recomendaciones de la Policía para evitar estafas en el Black Friday

22/11/2023@11:05:45
Vuelve el timo de la falsa suscripción a Netflix o Amazon Prime

25/10/2023@10:46:26
7 años de prisión por estafar a una anciana haciéndole creer que era Dios y pedirle dinero

06/10/2023@09:36:56
Tinder alerta sobre las crecientes estafas románticas: cuando tu 'crush' necesita dinero

03/10/2023@10:24:58
Cuidado con esta estafa que se hace pasar por Correos

> Los hackers se pueden hacer con datos bancarios y personales

12/08/2023@11:38:47
Más de 100 detenidos por estafar cantidades millonarias con el truco del SMS del banco

01/08/2023@10:11:08
Confirman la pena de cárcel a los padres de la niña enferma Nadia por estafa continuada

> Aprovecharon la enfermedad rara de su hija para enriquecerse a través de donaciones

07/07/2023@14:01:05
Las ciberamenazas más habituales que pueden arruinarte las vacaciones

30/06/2023@12:16:25
Un falso Brad Pitt estafa a una mujer de Granada 170.000 euros

29/06/2023@13:59:44
Los ex propietarios de iDental, condenados a pagar más de 75 millones de euros a la Seguridad Social

26/05/2023@18:37:35
'Spoofing', la nueva modalidad de estafa: piden marcar con el teléfono la clave del banco

11/05/2023@10:32:05
Cae una trama que estafaba a familias extranjeras con falsas promesas para sus hijos futbolistas

11/04/2023@11:46:07
La Policía alerta de un nuevo método de robos en cajeros a personas mayores

18/03/2023@10:05:08
Cae una red delictiva que ofrecía ganar dinero desde casa con falsas inversiones en criptomonedas

12/12/2022@12:27:34
Las 5 principales estafas en TikTok

07/09/2022@09:43:43
Condenado por gastarse en apuestas el dinero que estafaba a su empresa: casi un millón de euros

27/06/2022@12:12:02
Cómo detectar y evitar el fraude en Internet

16/05/2022@10:34:46
La Policía detiene a un gestor de Fuengirola que ha estafado más de medio millón de euros a sus clientes

> Los clientes abonaban la mensualidad por sus servicios, pero el gestor nunca hizo su trabajo y Hacienda ha sancionado a muchos

20/04/2022@10:46:56
Las estafas más habituales de los hackers durante la campaña de la Renta 2021

18/04/2022@11:57:07
El movimiento 'Free Paco Sanz' hackea las cuentas de Youtube de Justin Bieber y Travis Scott

05/04/2022@11:15:30
La Policía alerta de una nueva estafa a través de WhatsApp en la que simulan ser un familiar en apuros

04/04/2022@11:23:32
  • Los delincuentes contactan con mujeres a las que logran estafar haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles de manera urgente una cantidad de dinero para hacer frente a un problema inmediato
  • Para perfeccionar el engaño alegan que no pueden comunicarse directamente con su teléfono habitual debido a supuestos problemas con su terminal y que no pueden recibir llamadas
La factura de la luz, la guerra de Ucrania y la vacuna: nuevas formas de ciberestafa

03/04/2022@11:41:41
Vuelve la estafa del iPhone 13 en Instagram y las redes se llenan de memes

31/01/2022@12:30:55
Desarticulada una organización criminal que estafó a más de 200 personas en España

07/11/2021@11:00:37
Cuidado con el Black Friday: la OCU recuerda que en 2020 los productos subieron de media un 2,6%

05/11/2021@16:44:19
Black Friday: consejos para evitar los timos a la hora de comprar online

05/11/2021@08:12:59
José Luis Moreno queda en libertad bajo fianza de 3 millones de euros

01/07/2021@15:49:46
La Audiencia Nacional investigará la mayor estafa piramidal con criptomonedas

21/04/2021@12:26:48
Esperanza Aguirre vendió un Goya sin protegerlo como bien cultural cuando era presidenta

> El cuñado de la ex presidenta ha denunciado al matrimonio por estafa, fraude, blanqueo y apropiación indebida

18/04/2021@11:18:44
.
Los usuarios de Netflix son víctimas de una ciberestafa

28/07/2020@18:10:38
El Supremo confirma la estafa piramidal de Fórum Filatélico e impone altas penas de cárcel

05/03/2020@12:56:31
"Tienes dos recibos pendientes, o pagas o te cortamos ahora mismo la luz": el timo a autónomos y pequeños empresarios que ha sido detenido

29/02/2020@11:40:30
La Policía Nacional alerta de un nuevo timo vía Whatsapp

14/02/2020@12:05:07
¿En qué consiste el típico timo navideño del 'tocomocho'?

15/12/2019@11:18:32
Los simuladores de voz y su uso fraudulento

04/10/2019@12:57:07
La trama Púnica y la millonaria estafa a profesores para construir colegios concertados

04/09/2019@09:50:29
Detenido el joven de 23 años consdierado el mayor ciber-estafador de la historia

05/07/2019@17:02:45
Messi, denunciado por estafa y blanqueo de capitales

06/06/2019@11:09:41
Un ex empleado de la Fundación de Leo Messi ha denunciado al astro argentino, así como a su padre, su hermano y los ex gestores de la fundación por presuntos delitos contra la Hacienda pública, estafa y blanqueo de capitales. El mismo denunciante que consiguió que se abriera una investigación en Argentina, ha elevado el caso a la Audiencia Nacional.
La Guardia Civil alerta del timo de la llamada perdida

09/05/2019@12:54:03
Moncloa alerta de un timo por WhatsApp con el supuesto ministerio de Trabajo como remitente

27/11/2018@15:01:38
El fundador de Gowex, procesado por estafa en el escándalo del 'wifi gratis'

13/08/2018@16:22:22
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz ha procesado por estafa al fundador de Gowex, Jenaro García así como a 4 de sus colaboradores en el caso del escándalo del 'wifi gratis'. García y sus colaboradores están acusados de los delitos de estafa, societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y los consumidores (en concreto delito de falseamiento de información económica y financiera) y delito de uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.
Los motivos por los que tener mucho cuidado con las estafas en internet

01/08/2018@09:37:59
Desmantelada una trama financiera que habría defraudado más de 2,5 millones de euros

18/04/2018@12:16:31
Los responsables de la estafa de Afinsa ingresarán en prisión de manera inminente

15/02/2018@12:01:17
Me han estafado... ¿y qué?

24/11/2017@11:55:17
Secuestro virtual en Madrid que en realidad estaba en una cárcel chilena

22/07/2017@14:21:02
Anticorrupción reclama 5 años de cárcel para Rodrigo Rato por menos delitos de los que apreció el juez

13/06/2017@15:47:24
La Fiscalía Anticorrupción ha exonerado al ex vicepresidente del Gobierno y ex director del FMI, Rodrigo Rato, de un delito de falsedad contable en el caso Bankia que sí apreció el juez instructor, Fernando Andreu.
La estafa del amor: los timos en Internet para encontrar pareja

19/05/2017@10:31:49
La Policía pilla in fraganti a un estafador de reventa de entradas 'fantasma'

23/03/2017@16:27:07
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre de 32 años de edad como presunto autor de más de 50 estafas mediante la venta de entradas a espectáculos que las víctimas nunca recibían. El arrestado utilizaba conocidas páginas web de anuncios online para ofrecer pases a partidos de fútbol y conciertos. Además utilizaba una aplicación de envío de dinero al móvil para recibir el dinero defraudado a sus víctimas. El detenido, una vez que recibía en su teléfono el aviso de que se había realizado el pago, acudía a cajeros de la Comunidad de Madrid para retirar el efectivo.
10 detenidos en España por estafar medio millón de euros en todo el mundo

09/03/2017@19:09:18
El gran timo dentro de los Testigos de Jehová: a la cárcel por estafa piramidal

07/03/2017@13:13:04
Queda archivada la vía penal del 'caso Funnydent' al no apreciarse estafa

22/02/2017@15:22:41
No hubo estafa, sino mala gestión empresarial. Esta es la conclusión a la que ha llegado la magistrada que ha instruido el ‘caso Funnydent’ que aglutinó cerca de 2.500 denuncias sobre un perjuicio económico cercano a los 10 millones de euros por el cierre de las clínicas dentales.