www.diariocritico.com
     9 de febrero de 2025

primas del Rey

Gao Ping
amnistía fiscal
casa real
blanqueo de capitales

María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, una de las familiares imputadas

11/06/2013@16:14:59
La empresaria María Ilia García de Sáez Borbón Dos Sicilias, prima lejana del Rey Juan Carlos, ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que su madre recibió dos entregas en metálico, una de ellas de 20.000 euros, de la red de blanqueo de capitales liderada por Gao Ping y que en diciembre pasado se acogió a la amnistía fiscal para regularizar sus fondos en Suiza, informaron fuentes jurídicas.

- Las primas del Rey también arruinan la imagen de la Casa Real: imputadas por blanqueo de dinero
Las primas del Rey también arruinan la imagen de la Casa Real: imputadas por blanqueo de dinero

A través de cuentas bancarias en Suiza

> María Margarita, María Inmaculada y la hija de ésta, María Ilia, vinculadas con la red del chino Gao Pin

10/06/2013@13:15:26
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado como imputados desde este lunes hasta el próximo 17 de junio a 12 empresarios y tres familiares del Rey Juan Carlos por participar presuntamente en el blanqueo de capitales que realizaba la trama china dirigida por el empresario Gao Ping a través de cuentas bancarias en Suiza gestionadas por la rama hebrea de la organización.
  • 1