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     9 de febrero de 2025

lista Falciani

Herve Falciani
Fraude fiscal
HSBC
lista defraudadores
Banco Santander
Cristóbal Montoro
cuentas en Suiza
La 'traición' española a Falciani, que fue colaborador del Estado para destapar fraudes fiscales

> Al menos, pese a la petición de la Fiscalía de prisión preventiva, el juez le deja en libertad con medidas cautelares

05/04/2018@13:37:33
Movido jueves para el informático y activista Hervé Falciani, que si bien fue arrestado ayer por la Policía Nacional, este mediodía ha sido puesto en libertad bajo medidas cautelares por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea. La Fiscalía, sin embargo, ésa que en varias ocasiones contó con él como colaborador para destapar a defraudadores con cuentas en Suiza, había pedido prisión preventiva.
España detiene a Falciani para ser entregado a Suiza

05/04/2018@08:12:02
7 directivos del Banco Santander, investigados por blanqueo

04/05/2017@08:25:14
Evasores de la lista Falciani se irán de rositas por la lentitud de la Justicia

> 40 denuncias quedarán archivadas al prescribir los delitos por un solo día

09/04/2017@12:11:30

La Audiencia de Madrid ha archivado el primero de 40 casos de evasión fiscal aflorados de la segunda tanda de la lista Falciani porque las diligencias judiciales se abrieron un día después de que prescribiera el delito.

El Tribunal Supremo acepta como prueba válida la 'lista Falciani'

24/02/2017@14:04:35
La Guardia Civil registra las oficinas del Banco Santander para pedir datos de cuentas vinculadas a la 'lista Falciani'

03/06/2016@11:54:37
La Justicia investigará el 'chivatazo' de la Agencia Tributaria de Zapatero a miembros de la lista Falciani

13/02/2015@13:31:46
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso contra dos exdirectivos de Hacienda por haber permitido a cientos de evasores fiscales con cuentas en el banco suizo HSBC regularizar su situación en 2010, en lugar de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación.
Montoro se plantea ahora "acciones legales" contra el HSBC aunque conocía la lista desde hace años

> El ministro ha hecho este anuncio después de que se hiciera pública la lista Falciani

10/02/2015@18:02:25
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes que ha solicitado un estudio de "cuantas acciones legales se puedan ejercer sobre el HSBC. Ha acusado al banco -cuyos clientes protagonizan la lista Falciani- por su participación como inductor de conductas favorecedoras de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles".
Jordi Pujol Ferrusola está también en la lista Falciani, aunque no se sabe la cantidad que tenía en Suiza

>> Se identificó en el HSBC como "economista director de finanzas-sector de explotación del mármol"

10/02/2015@09:27:48
Los datos de extraídos de la rama suiza del HSBC por el informático Hervé Falciani demuestran que Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, tuvo una cuenta en esta entidad entre el 3 de mayo de 1994 y el 2 de febrero de 1995.
Fernando Alonso interpondrá demandas "por infracción del derecho al honor" tras su vinculación a la 'Lista Falciani'

09/02/2015@23:22:37
El piloto español Fernando Alonso (McLaren) interpondrá de manera "inmediata y urgente" varias demandas "por infracción de su derecho al honor" frente a distintos medios de comunicación por su vinculación a la 'Lista Falciani', una relación de nombres con supuestas cuentas opacas en el banco HSBC de Ginebra (Suiza), según han informado fuentes cercanas al piloto.
Montoro asegura que la 'lista Falciani' será sólo un "aperitivo" de la lista de deudores y defraudadores que dará a conocer Hacienda

> Sostiene que ya se ha actuado contra todos los españoles que aparecen ahora en la prensa

09/02/2015@16:30:08
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado que la Agencia Tributaria estatal "ya ha sustanciado y ha actuado en la anterior legislatura" sobre los nombres de ciudadanos españoles que aparecen mencionados en la lista de clientes de la rama suiza del HSBC y que presuntamente han estado evadiendo impuestos durante años, lista hecha pública por el exinformático del HSBC Hervé Falciani.
Lista Falciani: se empiezan a filtrar los clientes que depositaron sus fortunas en el paraíso fiscal de Suiza

> El rey Mohamed VI, La familia Botín o Fernando Alonso, entre los que aparecen en esta lista
> Otros famosos de la lista son Forlán, Michael Schumacher, Elle MacPherson, David Bowie, Flavio Briatore...

09/02/2015@09:06:48
La tan temida "Lista Falciani" ya es pública tras publicarse en la prensa. En ella figuran "miles de clientes del HSBC de Ginebra", como el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín, el rey de Marruecos Mohamed VI o el rey de Jordania Abdalá II, comenzó hoy a ser desvelada en varios medios de comunicación internacionales. Tambíen el piloto español Fernando Alonso.
La Justicia no extraditará a Falciani por destapar a los evasores fiscales

Nuestro Código Penal no castiga la vulneración del secreto bancario

08/05/2013@13:16:15
La Audiencia Nacional ha rechazado la extradición a Suiza del informático ítalo-francés Hervé Falciani, reclamado por haber sustraído datos del HSBC Private Bank con los que habrían sido identificados 130.000 evasores fiscales, al entender que denunció "actividades sospechosas de ilegalidad e incluso constitutivas de infracciones peanles que de ninguna manera son susceptibles de legítima protección".
De momento, no hay políticos en la 'lista Falciani'

Empieza a resolverse una de las grandes incógnitas del fisco español

21/04/2013@10:44:27
De momento, no hay políticos ni personalidades excesivamente relevantes en la primera 'lista Falciani' que se conoce y que hoy da a conocer, junto con una entrevista al contable francoitaliano de la banca suiza, el diario 'El País'. Es la primera revelación fundamentada que aparece en la prensa española acerca de un caso que ha constituído una de las grandes incógnitas relacionadas con el fisco español y que el ministro Montoro guardaba muy celosamente en sus archivos.
La lista de Falciani irrumpe en los casos Gürtel y Bárcenas

25/03/2013@09:48:58
La 'lista Falciani' causa quebraderos de cabeza

15/01/2013@19:01:24
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