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     3 de febrero de 2025

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Montoro se plantea ahora "acciones legales" contra el HSBC aunque conocía la lista desde hace años

> El ministro ha hecho este anuncio después de que se hiciera pública la lista Falciani

10/02/2015@18:02:25
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este martes que ha solicitado un estudio de "cuantas acciones legales se puedan ejercer sobre el HSBC. Ha acusado al banco -cuyos clientes protagonizan la lista Falciani- por su participación como inductor de conductas favorecedoras de fraude fiscal, blanqueo y otros ilícitos cometidos por residentes españoles".
Lista Falciani: se empiezan a filtrar los clientes que depositaron sus fortunas en el paraíso fiscal de Suiza

> El rey Mohamed VI, La familia Botín o Fernando Alonso, entre los que aparecen en esta lista
> Otros famosos de la lista son Forlán, Michael Schumacher, Elle MacPherson, David Bowie, Flavio Briatore...

09/02/2015@09:06:48
La tan temida "Lista Falciani" ya es pública tras publicarse en la prensa. En ella figuran "miles de clientes del HSBC de Ginebra", como el fallecido presidente del Banco Santander Emilio Botín, el rey de Marruecos Mohamed VI o el rey de Jordania Abdalá II, comenzó hoy a ser desvelada en varios medios de comunicación internacionales. Tambíen el piloto español Fernando Alonso.
Bélgica acusa al banco HSBC de formar parte de una organización delictiva

17/11/2014@16:53:05
La justicia belga ha acusado a la filial suiza del banco británico HSBC de los delitos de fraude fiscal organizado, blanqueo de dinero, organización delictiva y ejercicio ilegal de intermediario financiero, según ha anunciado este lunes la fiscalía de Bruselas.
Multan a cinco grandes bancos internacionales por amañar el mercado de divisas

12/11/2014@19:10:33
Estados Unidos, Reino Unido y Suiza han anunciado este miércoles multas por valor de 4.300 millones de dólares a los bancos Citibank, HSBC, JPMorgan, RBS y UBS. Les acusan de haber amañado el mercado de divisas en una operación conjunta en la que intentaban desviar los movimientos de este mercado global para conseguir beneficios. 
Bruselas acusa a Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan de manipular el Euribor

La Comisión Europea ya multó a seis bancos en diciembre

20/05/2014@12:33:34
La Comisión Europea (CE) ha acusado hoy formalmente a los bancos Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan de haber participado también en un cártel que manipulaba el tipo de interés interbancario Euribor para los productos financieros derivados.
La 'lista Falciani' causa quebraderos de cabeza

15/01/2013@19:01:24
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