El encuentro, titulado 'Lucha contra el fraude fiscal. Jornadas sobre circulación y blanqueo de capitales', se celebrará hasta el viernes en la sede de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT), organizado por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno regional con la colaboración de la ACAT, el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) y Caja Cantabria.
En las jornadas, dirigidas por Gonzalo Gómez de Liaño, del IEF, y coordinadas por el magistrado de la Audiencia de Barcelona Daniel de Alfonso, se pretende ahondar por un lado en los problemas jurídicos, económicos y sociales que puede provocar el fraude fiscal; y por otro, en la figura del blanqueo de capitales y su relación con la financiación de actos terroristas.
Las jornadas comenzarán hoy con sesiones dedicadas a la prevención y persecución del blanqueo de capitales, su vinculación con el terrorismo, y los colectivos obligados a denunciar cuando detecten operaciones sospechosas.
Mañana se analizará la perspectiva judicial y del código penal y el viernes se incidirá de nuevo en la relación entre blanqueo y terrorismo, y se estudiará la jurisprudencia más reciente.
Entre los ponentes habrá expertos como el fiscal jefe de la Audiencia Nacional,
Javier Zaragoza, otros fiscales y magistrados, miembros del Consejo General del Notariado, inspectores de hacienda, abogados y representantes del Banco de España, el Ministerio de Economía y el Instituto de Estudios Fiscales.