Madeira Invest Club, la oficina de inversión que Alvise Pérez había apadrinado el pasado 6 de abril en un acto en Madrid en plena precampaña para las europeas, y que ofrecía a sus clientes una rentabilidad de hasta el 53%, ha decidido cerrar de forma sorpresiva este lunes. El canal de Telegram con el que se mantenía en comunicación con su comunidad se encuentra desactivado, sus oficinas cerradas y sus números de teléfono han dejado de funcionar, según informa 'El Confidencial'.
Una gran parte de los inversores que habían puesto su dinero en uno de sus negocios se han enterado de la noticia al tratar de entrar en la web del Madeira Invest Club. En estos momentos se puede ver un mensaje en el que se anuncia que está "cerrado temporalmente" y un enlace a Telegram, además de una dirección de correo del departamente jurídico.
En un vídeo que salía en el canal de Telegram un hombre asegura que todos sus inversores tienen que mandar a esa dirección de correo todos sus datos personales, justo los que la empresa les había garantizado que no iban a necesitar. Como abanderado de la privacidad y experto en elusión fiscal uno de los puntos fuertes de su negocio era que se podía invertir en él sin pasar ningún proceso de KYC [know your customer, en sus siglas en inglés, la primera línea de seguridad básica de una entidad financiera para identificar clientes y prevenir fraude], pero ahora dice que para poder liquidar los fondos requieren los datos personales de cada inversor y que se van a mandar a las autoridades que se lo exijan.
La noticia aparece justo 4 días después de que 'El Confidencial' sacara que Alvise Pérez tenía relaciones directas con este chiringuito financiero que había sido denunciado por la CNMV. También dicen que el eurodiputado había mezclado las donaciones recibidas mediante criptomonedas durante la campaña electoral con este club y lo volvió a hacer después de hablar con ese medio.
Según muestra el análisis blockchain, además de los 6.180 euros en bitcoin que mandó a cuentas relacionadas con el MIC, Alvise había recibido 500 euros que como donaciones en las billeteras de las redes de Ethereum y Thor. Estas se habían movido el pasado jueves a wallets en las que se encontraban importantes montantes de dinero provenientes de las billeteras de Madeira.
El hombre detrás de Madeira Invest Club
'El Confidencial' también saca el nombre del enmascarado detrás del chiringuito. Su nombre es Álvaro Romillo Castillo. Su padre, Domingo Romillo Iriarte, aparecía en las webs de Madeira Invest Club. Todo el que quería pagar para ser miembro con una transferencia bancaria la hacía a una cuenta de Romillo padre radicada en Portugal.
Si (
No(
