La Guardia Civil ha detenido este lunes al presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, junto a otras 13 personas en una operación dirigida por la Audiencia Nacional en conjunción con la Fiscalía Anticorrupción por un supuesto fraude a la Hacienda Pública que supera los 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos.
A través de una nota de prensa, el Ministerio Público ha anunciado la "operación policial" que se está llevando a cabo desde este lunes contra una supuesta organización criminal que tenía una "serie de entramados societarios instrumentales, utilizados tanto para el fraude contra la Hacienda Pública como para el blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos".
Fuentes jurídicas han indicado que entre los arrestados está De Aldama, que también se encuentra investigado por el Juzgado Central de Instrucción Número 2 por el conocido como 'caso Koldo', que toma su nombre del ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos.
"Alta capacidad de corrupción"
"A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando, conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos, permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder, consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la Administración", dice Anticorrupción.
La Fiscalía ha señalado que esta operación policial está siendo encabezada por el Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Santiago Pedraz. La causa, además, se ha declarado secreta.
Hasta el momento, ha habido 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilios y sedes sociales de empresas, en varias provincias españolas, sobre todo en Madrid, Salamanca y Cáceres.
"Pase especial" en el Ministerio
Hay que recordar que según el juez que lleva la investigación del 'caso Koldo' de Aldama decía que contaba con "un pase especial" en el Ministerio de Transportes que encabezaba el entonces socialista José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto. Debido a este supuesto "pase" tuvo constancia de antemano que el departamento tenía la necesidad de adquirir material sanitario al comienzo de la pandemia del COVID.
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