Desde hoy martes, se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional el juicio del 'caso Nummaria', en el que los actores Imanol Arias y Ana Duato, junto con otros treinta acusados, se sentarán en el banquillo por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado solicitan una pena de aproximadamente 30 años de cárcel para ambos actores, así como para el productor de la serie 'Cuéntame' y esposo de Duato, Miguel Ángel Bernardeu, y la hermana del actor, Ana Isabel Arias Domínguez. Se les acusa de haber evadido impuestos a través de un despacho de abogados llamado 'Nummaria', que supuestamente se dedicaba a construir y mantener una estructura jurídico-económica con ese fin.
Un largo juicio
La Fiscalía Anticorrupción pide 32 años de cárcel para Duato, mientras que Arias se enfrenta a 27 años de prisión.
Por su parte, la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria en el procedimiento, solicita penas similares: 28 años para ambos y multas que suman aproximadamente 16 millones de euros.
Según un calendario provisional elaborado por el tribunal, se espera que el juicio oral se prolongue hasta septiembre, con unas 24 sesiones aproximadamente.
En el auto de apertura de juicio oral, emitido en julio de 2020, el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, impuso a Duato una fianza solidaria junto con otros 3 acusados de más de 2,5 millones de euros, como posible indemnización a la Hacienda Pública por el IRPF defraudado en los años 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017.
En el caso de Arias, el magistrado también impuso una fianza solidaria junto con otros seis acusados por un valor superior a los 2,4 millones de euros, correspondientes al IRPF no pagado entre los años 2010 y 2015.
En qué consistió el 'caso Nummaria'
El juez Moreno concluyó que el Nummaria creó una estructura de sociedades cuya única finalidad era evitar la tributación de los ingresos generados por la actividad profesional de los acusados y ocultar el patrimonio acumulado a partir de los beneficios obtenidos.
El escrito de acusación de la Fiscalía también señala como responsables civiles a 4 entidades y sitúa en el centro de la trama al propietario del despacho, Fernando Peña, como responsable de la evasión de impuestos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Peña creó un entramado de sociedades españolas y controlaba múltiples sociedades en otros países, como Inglaterra, Costa Rica, Canadá, Uruguay y Luxemburgo, con el fin de evitar que las actividades ilícitas que realizaba bajo la cobertura de la asesoría fiscal fueran detectadas.
Estas sociedades, más de 200 en total, eran utilizadas tanto para facilitar la opacidad de las operaciones del despacho Nummaria como para entregarlas a los clientes que deseaban emplearlas para actividades ilícitas investigadas en el caso. El Ministerio Público destaca que los miembros del despacho eran conscientes de que estas estructuras se utilizarían para cometer delitos.
El escrito de acusación también menciona que las estructuras societarias creadas por Nummaria eran prácticamente idénticas para todos los clientes del bufete y su finalidad, en la mayoría de los casos, era evitar la tributación por el Impuesto de Sociedades o el IVA en el caso de las sociedades operativas españolas, o por el IRPF en el caso de las personas físicas.
Lo que cada actor ocultó
En el caso del actor Imanol Arias, Nummaria creó una estructura que le permitió ocultar parte de sus ingresos al fisco, principalmente procedentes de su participación en la serie de televisión "Cuéntame". Según la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el presunto fraude en su IRPF ascendería a 2,7 millones de euros. Por este motivo, se le imputan seis delitos contra la Hacienda Pública, relacionados con el pago del IRPF entre los años 2010 y 2015.
En el caso de la actriz Ana Duato, según la Fiscalía, defraudó 1,9 millones de euros a Hacienda y se le imputan siete delitos fiscales relacionados también con el IRPF. En su caso, los periodos abarcan desde 2010 hasta 2012 y desde 2014 hasta 2017.
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