'Martes de pasión' -que
no Jueves- para
Luis Bárcenas y
Ángel Sanchís: el juez
Pablo Ruz no sólo ha
imputado a Sanchís como presunto cooperante con Bárcenas para mover el dinero
de éste en Suiza, sino que además ha cerrado la tenaza judicial ampliando la Comisión
Rogatoria dirigida a las autoridades de Estados Unidos solicitando más datos y
bloqueos de cuentas.
En concreto, en un Auto
emitido este martes y al que este
diario e-Xclusivo tuvo acceso, Ruz pide a las
autoridades norteamericanas lo siguiente:
1.- Bloquear todos las
activos financieros controlados o propiedad de BRIXCO, SA en el HSBC Bank USA, incluyendo
la cuenta número 605140081; así como el de todas los activos financieros
controlados o propiedad de RUMAGOL, SA en el HSBC Bank USA, y el de los activos
financieros existentes en la cuenta que la entidad HILGART INVESTMENTS LTD
mantiene en la entidad BANCAJA de Miami, incluyendo la cuenta número 510011775.
2.- Recabar la siguiente
información en relación con la cuenta de la entidad RUMAGOL SA del HSBC Bank:
- Información de
titulares, apoderados y beneficiario último, declaraciones, documentos de
apertura o cierre de cuentas bancarias, información financiera de los
individuos o entidades y cualquier otra información relativa a cuentas de
ahorro y otros depósitos (cuentas del mercado de dinero, cuentas marginales,
opciones, planes y fondos de pensiones, etc.).
- Información sobre
préstamos e hipotecas, incluyendo solicitudes, declaraciones financieras,
investigaciones crediticias...
- Información de cajas de
seguridad, incluyendo contratos, información sobre el acceso a las mismas y
sobre las facturas del alquiler pagado.
-Certificados de depósito
y certificados del mercado de dinero.
- Bonos del Tesoro, todas
las informaciones de las compras de bonos y las subsiguientes ventas de los
mismos.
- Información de tarjetas
de crédito o débito.
- Compras de cheques
bancarios, información de cheques de viaje o de órdenes de dinero.
- Información de los
cheques certificados, transferencias realizadas, cartas de crédito, bonos y
valores adquiridos a través del banco, transacciones de bonos de ahorro y
cuentas de inversión.
- Toda la correspondencia
con las personas y entidades señaladas y/o con terceras partes relacionadas con
las personas y entidades indicadas.
-Extracto de movimientos
y soportes documentales.
Si (
No(
