Este último documento sobre
Luis Bárcenas ha sido elaborado por la Brigada
de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF), consta de un total de 213 folios, está referenciado con el número
16.791/´13 UDEF-BLA y se remitió el pasado 19 de febrero al Juzgado Central de
Instrucción número 5, en el que ejerce en funciones el juez
Pablo Ruz.
El informe desmenuza, con pruebas documentales, las cuentas de Bárcenas en Suiza y la utilización de lo que la policía señala como dos presuntos testaferros. La
policía cita, concretamente, al que fuera tesorero del PP entre 1982 y 1987,
Ángel
Sanchís Perales, y al asesor financiero
Iván Yáñez Velasco, quien "aparece
como una persona de plena confianza de Luis Bárcenas Gutiérrez, pues realiza
visitas a Ginebra en nombre del anterior para interesarse por la situación".
Diariocrítico ha intentado contactar con Ángel Sánchís, pero el empresario valenciano
ha declinado hablar con este medio, alegando que no piensa realizar ninguna
declaración sobre el caso en el que le ha relacionado directamente la UDEF, ni sobre
ninguna otra cuestión relacionada con el
'caso Bárcenas'.
Las supuestas relaciones entre Bárcenas y SanchísEn ese informe de la UDEF al que ha tenido acceso
Diariocrítico se lee expresamente
que Sanchís fue tesorero del PP entre 1982 y 1987, se señala que "en 1.990
fue encausado en el caso Naseiro, del que fue absuelto en julio de 1.992 [sic]"
y se dice que Bárcenas ha invertido en dos empresas relacionadas con él:
- La Moraleja, SA (Argentina), propiedad de su hijo
Angel Rafael Sanchís
Herrero y de la que la UDEF dice que Bárcenas justificó ante la entidad
bancaria suiza en la que tenía el dinero transferencias al exterior por sus
inversiones en Argentina a través de esta "empresa de Angel Sanchís".
- Nobleinvest Atividades Rurais LTDA (Brasil): "Empresa propiedad de
Angel Sanchís Perales. LB [Luis Bárcenas] justifica ante la entidad bancaria [Suiza]
transferencias al exterior por sus inversiones en Brasil a través de empresa de
Angel Sanchís", según se reseña textualmente en el informe de la UDEF.
Bárcenas tomó medidas en Suiza en 2009, con el estallido de 'Gürtel'A partir de que el ex juez
Baltasar Garzón hiciera estallar en 2009 el
'caso Gúrtel', Bárcenas empezó a tomar medidas para proteger su patrimonio
en Suiza, según constata el informe de la UDEF. Es en este momento en el que adquieren relieve Sanchís y Yáñez.
Bajo el epígrafe "adopción de medidas de seguridad", el informe
de la UDEF refiere una anotación interna del 29 de septiembre de 2009 del banco
suizo en la que se indica que "el cliente prefiere evitar desplazarse al
extranjero, debido a la investigación sobre sus acciones y a que su papel
político en el PP está todavía en curso".
Es en ese momento cuando la UDEF señala que "se llevan cabo acciones
para ocultar la existencia de fondos depositados en la cuenta objeto de estudio",
a través de una serie de medidas.
Enmascarar el origen de los fondos en operaciones de inversión colectivaLa UDEF utiliza un escrito manuscrito de fecha 9 de marzo de 2009 en el que
Bárcenas, "hablando en nombre propio y de los que dice otros amigos",
pone en conocimiento de
Agata Stimoli (quien llevaba su cuenta personal en el
banco suizo Dresdner Bank, actual LGT) que han decidido unir parte de sus activos
para diversificar el riesgo y actuar en distintos campos de la actividad
económica, industrial y bursátil, y señala que han decidido mantener con la
entidad las inversiones bursátiles por valor de unos 10 millones de euros.
En ese momento, Bárcenas decide liquidar la cartera de inversión y
diversificar su patrimonio mediante la transferencia de fondos "encubriéndolo
como inversiones en proyectos económicos (empresa de producción agrícola en
Argentina y de maderas preciosas en Brasil) e inmobiliarios".
La visita de Ángel Sanchís a SuizaY es en este punto en el que la UDEF escribe lo siguiente: "En visita
de Ángel Sánchís [al banco suizo] de fecha 20 de febrero de 2009, donde
presenta una carta firmada por Luis Bárcenas otorgándole su representación, se
interesa por las modalidades para liquidar la cartera de inversión y la
retirada de fondos ya sea en efectivo o mediante transferencia bancaria".
Añade el informe que "el cliente todavía no sabe lo que va a decidir y
dará las instrucciones de transferencia de fondos posteriormente. Las
inversiones en Argentina y Brasil las va a realizar en empresas que pertenecen
a su amigo Ángel Sanchís. Destacar que durante la reunión Agathe Stimoli recibe
llamada de Luis Bárcenas donde le confirma lo que ésta persona vino a decirle".
Seguidamente, según la relación de la UDEF, que utiliza los documentos
facilitados por el propio banco suizo y remitidos a España a través de la Comisión Rogatoria, el 10 de marzo de 2009 "Ángel Sanchís
e Iván Yáñez visitan conjuntamente a Agahte Stimoli entregándole los detalles
de una próxima transferencia de fondos relacionados con la inversión en Brasil,
y adelantándole la llegada de instrucciones de los administradores, se infiere
que los de IMPALA para efectuar transferencias, como después se produce".
El apoderamiento de Iván YáñezSegún esa documentación, el propio Bárcenas "otorga poder a una persona de
confianza" para que pueda operar y tener total libertad en la disposición de su
capital en Suiza: "La participación de Iván Yáñez Velasco", dice la
UDEF, "se concreta en la concesión de un poder de representación ante la
entidad en cualquier operación de carácter mercantil, financiero o jurídico
emitido mediante escrito manuscrito con fecha nueve de marzo de dos mil nueve y
donde consta la rúbrica de Luis Bárcenas".
A renglón seguido, el 10 de marzo de 2009 Iván Yáñéz da la orden de
transferencia de fondos por valor de un millón de euros y se le concede poder
de representación a todos los efectos ante la entidad Dresdner Bank
autorizándole a tomar las decisiones que considere oportunas. "Según
anotación de fecha tres de agosto de dos mil nueve Iván Yáñez se califica de
amigo y consejero de Luis Bárcenas".
Creación de una nueva estructura societariaLa UDEF relaciona a continuación cómo se había ido creando una nueva estructura
societaria con la entidad TESEDUL, SA, que se había constituido el 22 de
septiembre de 2008 en Montevideo. Pues bien, según la policía, el 8 de junio de
2009 otorgó poder especial a Iván Yáñez para actuar en su nombre y
representación para que procediera a la apertura de cuentas bancarias en
bancos suizos. Y con fecha 10 de agosto de 2012, TESEDUL, SA otorgó de nuevo
poder general a Iván Yáñez para la administración, disposición y afectación.
A partir de ahí se produjo, según la UDEF, una salida de fondos con destino
a las compañías BRIXCO, S.A. y LIDMEL, S.A. con cuenta entidades bancarias en
Estados Unidos (en conjunto 3.500.000 euros mediante cinco transferencias)
ordenadas por IMPALA.
IMPALA es otra de las sociedades creadas supuestamente por Bárcenas, según la UDEF: "Ha configurado una estructura societaria mediante
la creación de vehículos corporativos en Panamá -FUNDACIÓN SINEQUANON- y Uruguay
-TESEDUL SA- a través de una entidad intermediaria ubicada en Bermudas -IMPALA
Limited- que actúa como administradora en el primer caso, y de una persona física
Edgardo PATRICIO BEL que ocupa el cargo de presidente y representante con cuentas
bancarias en instituciones financieras suizas Dresdner Bank y Lombart Odier &
Cie".
Liquidación del dinero en las cuentas suizas
La propia entidad bancaria de Bárcenas en Suiza, escribe la UDEF en su informe, "en una
nota interna señala que no tiene conocimiento de dichas sociedades e indica que
el cliente les proporcionará la información como muy tarde esa semana
(anotación de fecha 21 de julio de 2009). El día veintisiete de julio de dos
mil nueve la ejecutiva de cuentas contacta con el cliente [Bárcenas] que le
dice que su amigo y abogado Iván Yáñez le informará".
También se constató la salida de fondos a la entidad P.T. BEX BURSATIL
SOCIEDAD DE BOLSA, SA. Iván Yáñez dio la orden de transferencia de un millón de
euros a una entidad con cuenta en la entidad UBS, confirmada telefónicamente
por Bárcenas, si bien la misma fue devuelta porque "al parecer el cliente
había cambiado el banco beneficiario según anotación interna de fecha
veintitrés de marzo de dos mil nueve".
Y, en fin, se produjo el traspaso de todos los activos existentes en la
cuenta a otra en la misma entidad bancaria Dresdner Bank, pero a nombre de otra
sociedad utilizada ad hoc, TESEDUL, S.A; y lo mismo por lo que respecta a la
cuenta de la Fundación SINEQUANON (también de Bárcenas, según la UDEF) en la
entidad Lombard Odier mediante instrucciones escritas dadas por el consejo
directivo de la fundación y donde consta la firma de Bárcenas de fecha 26
de agosto de 2009.
La UDEF culmina así este apartado de su informe: "Como se señala en
anotación de fecha veintiséis de febrero de dos mil nueve la entidad percibe
que el cliente está revisando sus cuentas offshore y podría estar cerrando la
cuenta con ellos en un plazo que estiman de unos tres meses".
Efectivamente, con fecha 4 de noviembre de 2009 se registra la transferencia
del líquido final.
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